Un informe del gobierno en noviembre indicó recientemente que el IRS emitió $ 4 mil millones en reembolsos de impuestos fraudulentos sobre los delincuentes anteriores que estaban usando la información personal de otras personas. El IRS informó que abrió casi 1,500 investigaciones penales relacionadas con el robo de identidad en 2013 y que esos esquemas de fraude se han vuelto más sofisticados y complicados. Además del fraude individual, también existen muchos conceptos erróneos sobre el fraude que enfrentan las pequeñas empresas. Los conceptos erróneos más comunes sobre el fraude en las pequeñas empresas incluyen:
Las pequeñas empresas todavía están en riesgo: los propietarios de pequeñas empresas deben asegurarse de evitar la idea errónea de que las empresas más pequeñas no están en riesgo. Las empresas más pequeñas tienen la misma probabilidad de estar en riesgo porque a menudo existen menos controles y procedimientos antifraude. Según un estudio realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, las empresas con menos de 100 empleados representaron alrededor del 32% de los casos de fraude revisados por ACFE.
Los empleados leales aún pueden cometer fraude: desafortunadamente, los empleados honestos a menudo pueden cometer actos deshonestos cuando están en una posición de responsabilidad. El informe mostró que el 87% de las personas que cometen fraude nunca fueron acusadas de condenas relacionadas con el fraude antes de cometer el delito. En muchos casos, los empleados se ganan la confianza de su gerencia y esperan tener una mejor comprensión de los procedimientos antifraude.
El costo del fraude: la pérdida media reportada en el estudio fue de $140,000 147,000, y la pérdida promedio para las empresas más pequeñas fue ligeramente superior a $XNUMX XNUMX. Una vez que se comete el fraude, es extremadamente difícil recuperar el dinero perdido a menos que sea una cantidad muy grande.
Es necesario contar con los controles y procedimientos adecuados para prevenir y detectar el fraude. Si se sospecha de fraude, se puede utilizar un contador forense para determinar qué sucedió. Mantenerse a la vanguardia es esencial para evitar el fraude.
